ارتباط ۲۱ حساب بایننس با شبکه بابک زنجانی
روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی با استناد به اسناد محرمانه نوشت که شبکه‌ای متشکل از ۲۱ حساب معاملاتی در بستر بایننس، با مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با بابک زنجانی ارتباط داشته است. بر اساس این اسناد، حجم تراکنش‌های این شبکه از ۸۵۰ میلیون دلار فراتر رفته است.
این پرونده بار دیگر نقش رمزارزها در جابه‌جایی وجوه فرامرزی و پیچیدگی نظارت بر تراکنش‌هایی را که ممکن است با دور زدن تحریم‌ها ارتباط داشته باشند، در کانون توجه قرار داده است.
یکی از چهره‌های اصلی این پرونده، سهراب اویماخمداف، تبعه تاجیکستان و از شرکای تجاری پیشین بابک زنجانی معرفی شده است. او پیش‌تر مدیریت یک شرکت هواپیمایی متعلق به زنجانی در تاجیکستان را بر عهده داشته و در بایننس نیز با مدارک اقامتی امارات و عنوان شغلی مرتبط با یک فروشگاه الماس در دبی احراز هویت کرده بود.
امتیازات ویژه در بایننس و تأخیر در مسدودسازی حساب‌ها
بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، اویماخمداف ظاهراً از امتیازات مشتریان ویژه بایننس برخوردار بوده است؛ امتیازاتی که تخفیف در کارمزد و دسترسی به پشتیبانی اختصاصی را شامل می‌شد.
این گزارش می‌گوید جایگاه او باعث شده بود مسدودسازی حساب‌هایش به تأیید مدیران ارشد شرکت نیاز داشته باشد و فرایند رسیدگی به پرونده ماه‌ها طول بکشد.
اسناد داخلی مورد استناد وال‌استریت ژورنال نشان می‌دهد که از اواخر سال ۲۰۲۴ تا اواخر سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۰ بار دسترسی به حساب زدکس از نشانی‌های اینترنتی متعلق به تهران ثبت شده است.
همچنین، حساب‌های خواهر بابک زنجانی و شریک زندگی او نیز در این بررسی‌ها مطرح شده‌اند؛ حساب‌هایی که بنا بر گزارش، با دستگاهی مشترک با دستگاه مورد استفاده برای مدیریت حساب زدکس به آن‌ها دسترسی پیدا شده بود.
تبدیل درآمد نفت تحریمی ایران به رمزارز
بخش دیگری از این پرونده به شرکت زدپی (ZedPay)، مستقر در استانبول، مربوط می‌شود. این شرکت خدمات پرداخت بین‌المللی ارائه می‌کرد و از همکاری با بانک‌های ترکیه سخن می‌گفت.
طبق ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقامات دفاعی اسرائیل، زدپی در شبکه منتسب به بابک زنجانی وظیفه تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت تحریمی ایران به رمزارز را بر عهده داشته است.
در این پرونده، نام مهدی رضازاده، مدیرعامل ایرانی زدپی، و ۱۰ نفر از کارکنان این شرکت نیز در ارتباط با حساب‌های بایننس مطرح شده است.
همچنین، محمد حسین‌پور، از مدیران نفتی مستقر در تهران که در گزارش از او به‌عنوان یکی از افراد مرتبط با این مجموعه نام برده شده، در زمینه ایجاد و عرضه توکن‌های رمزنگاری‌شده فعالیت داشته است.
بابک زنجانی و شبکه مالی مرتبط با ایران
بابک زنجانی که پیش‌تر به‌دلیل پرونده بدهی‌های نفتی و اتهامات مالی به مجازات اعدام محکوم شده بود، پس از تغییر حکم و آزادی از زندان، بار دیگر در گزارش‌های مربوط به شبکه‌های مالی مرتبط با ایران مطرح شده است.
اسناد اخیر، زنجانی و مجموعه‌ای از افراد و شرکت‌های مرتبط با او را در کانون بررسی سازوکارهایی قرار می‌دهد که گفته می‌شود برای جابه‌جایی دارایی‌های مرتبط با فروش نفت و عبور از محدودیت‌های مالی به کار گرفته شده‌اند.
اقتصادآنلاین
منبع: وال‌استریت ژورنال، به نقل از اقتصادآنلاین